四川阿壩州汶川縣一團(tuán)伙通過(guò)邀約他人辦理銀行卡后高價(jià)轉(zhuǎn)賣，這些卡被寄境外后，由菲律賓的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙實(shí)施洗錢活動(dòng)，累計(jì)涉案洗錢金額多達(dá)5000多萬(wàn)元。這是阿壩州發(fā)現(xiàn)并偵破的首起州內(nèi)籍人員涉及買賣銀行卡的犯罪案件。3月24日，汶川縣法院判處王某某有期徒刑1年8個(gè)月，其余4名被告郭某、王某、高某、汪某某分別被判處1年至1年2個(gè)月的緩刑。

　　2020年9月，阿壩州人民銀行發(fā)現(xiàn)阿壩州汶川縣有一批人的銀行卡流水異常，且登錄IP在菲律賓，遂向阿壩公安通報(bào)情況。

　　阿壩州、汶川縣公安機(jī)關(guān)迅速開(kāi)展秘密案?jìng)晒ぷ?，在查清事?shí)并掌握相關(guān)證據(jù)后，于當(dāng)年11月，在汶川、成都兩地抓獲買賣銀行卡的犯罪嫌疑人5名，其中一人系販賣銀行卡團(tuán)伙頭目王某某，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案銀行卡40余張。

　　據(jù)辦案民警調(diào)查，2018年，境內(nèi)高某、王某2人因無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源，主動(dòng)找到王某某想辦法掙錢。王某某遂安排2人去菲律賓的賭博公司上班，主要從事“狗推”工作，就是每天利用公司給他們發(fā)的女性微信號(hào)和QQ號(hào)，在網(wǎng)上誘導(dǎo)中國(guó)內(nèi)地群眾參與網(wǎng)絡(luò)賭博。

　　2019年高某、王某2人回國(guó)后，得知頭目王某某負(fù)責(zé)組織在全國(guó)收辦各類銀行卡，沒(méi)有收入來(lái)源的2人看到了生財(cái)之道，將自己辦理的銀行卡等一并交給王某某。此外，郭某、汪某某等2人也將自己辦理的銀行卡等一并交給王某某，統(tǒng)一寄到廣東省后，再由廣東物流將銀行卡等寄至菲律賓，后由菲律賓的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙實(shí)施洗錢活動(dòng)。

　　“這些人都是90后，平日里沒(méi)有固定收入來(lái)源，于是想到了這種方式賺快錢?！鞭k案民警余浩然介紹，這幾人法律意識(shí)淡薄，經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，該5人收購(gòu)、辦理銀行卡、U盾、電話卡，案發(fā)前辦理了銀行卡33張轉(zhuǎn)寄到境外，累計(jì)涉案洗錢金額多達(dá)5000多萬(wàn)元。不到1年時(shí)間，僅王某某就因收辦銀行卡，非法獲利10多萬(wàn)元。

　　來(lái)自阿壩州公安局的消息，這是阿壩州發(fā)現(xiàn)并偵破的首起州內(nèi)籍人員涉及買賣銀行卡的犯罪案件。

　　↑嫌疑人被警方抓獲。

　　今年3月24日，汶川縣檢察院對(duì)以王某某為首的5人販賣銀行卡團(tuán)伙以“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”提起公訴，汶川縣法院依法判處王某某有期徒刑1年8個(gè)月，其余4名被告郭某、王某、高某、汪某某分別被判處1年至1年2個(gè)月不等的緩刑，并處罰金8000元至10000元。

　　紅星新聞?dòng)浾?王明平